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Ingreso máximo sin tener que identificarme en cuenta ajena

Usuario

En la empresa en la que trabajo he de ir cada semana a ingresar la recaudación a una sucursal de La Caixa. La recaudación procede de dos/tres puntos de ventas distintos y se ingresan cada uno de ellos en ingresos individuales pero en la misma cuenta. La cuenta está a nombre de la empresa. Yo soy un mero trabajador. El caso es que desde hace unas semanas me obligan a identificarme, pese a que saben que el dinero proviene de las ventas y que no es mi "persona física" la que ingresa el dinero. ¿Pueden pedirme el DNI cada vez que ingreso? ¿Hay alguna manera de evitar tener que presentar el DNI?

por Anónimo , en Cuentas

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(1) Respuesta

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Usuario marta.mart
Buenos días,

La cantidad de dinero que no necesita justificación es de 3.000€, pero el banco esta es todo su derecho de pedir Identificación a quien entrega el dinero aunque sea una cantidad pequeña. Sin embargo, a partir de más de 1.000€ los bancos ya están pidiendo más información debido a la gran cantidad de dinero negro existente en España.

Un saludo,
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